নিউজ ডেস্ক, ২৩ আগষ্ট : প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে সোমবাৰে অসম স্থিত ঔদ্যোগিক সমবায় বেংক লিমিটেডৰ পূৰ্বৰ পৰিচালন সঞ্চালক সুভ্ৰ জ্যোতি ভৰালীৰ ৩০ কোটি টকাৰ সম্পত্তি, ধন ৰপ্তানিৰ তদন্তৰ অংশ হিচাপে সংলগ্ন কৰে।
পূৰ্বে এই বছৰৰ জুনমাহত EDয়ে ভৰালীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু বেংকৰ সৈতে বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল।
ইয়াৰ উপৰিও, সম্পত্তিবোৰ সংলগ্ন কৰাৰ বাবে মানি লণ্ডাৰিং প্ৰতিৰোধ আইনৰ ( Prevention of Money Laundering Act, PMLA) অধীনত এক অস্থায়ী নিৰ্দেশও জাৰী কৰা হৈছিল।
EDয়ে এক বিবৃতিত কয় যে, সম্পত্তিবোৰৰ ভিতৰত আছে শশী কুমাৰ চাহ কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ (SKTCPL) ৮৭,৭০,০০০ শ্বেয়াৰ আৰু চিমলিটোলাৰ ( Simlitola) চাহ সম্পত্তি, SKTCPLৰ মালিকানাধীন গোৱালপাৰা আৰু ৰাণী, কামৰূপ (গ্ৰাম্য)ৰ কৃষিভূমিৰ দৰে সংশ্লিষ্ট/সমানুপাতিক স্থাৱৰ সম্পত্তি, যাৰ মুঠ মূল্য হৈছে ৩০.৫ কোটি টকা।
EDয়ে কয়, “দৰমহা, উদগনি আৰু ভ্ৰমণ ভাট্টাৰ ছদ্মবেশত পৰিশোধ সংগ্ৰাহক আৰু ICBLৰ ক্ষেত্ৰ বিষয়াসকলৰ নামত ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা একাউণ্টত অত্যাধিক পৰিমাণৰ জমা দিয়া হৈছিল।”
সংস্থাটোৱে অভিযোগ কৰিছিল, “এই লোকসকলৰ নামত ICBLৰ সৈতে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা সকলো একাউণ্ট ভৰালীয়ে পৰিচালনা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দৰমহা, ইনচেণ্টিভ আৰু ভ্ৰমণ ভাট্টা হিচাপে প্ৰাপ্ত পৰিমাণৰ যথেষ্ট অংশ নগদ ধন উলিওৱাৰ উপায়েৰে বা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ নামত ৰখা একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰৰ দ্বাৰা অপব্যৱহাৰ কৰিছিল।”
ইডিয়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে ১১ জন “অযোগ্য” ঋণদাতাৰ নামত অভাৰড্ৰাফ্ট ঋণ, বাহন ঋণ, আৰু উদ্ভিদ আৰু যন্ত্ৰঋণ বিতৰণ কৰি সুভ্ৰ জ্যোতি ভৰালীয়ে ICBLৰ পৰা ৪.৫ কোটি টকাৰ অধিক পৰিমাণ আহৰণ কৰিছিল।
তদুপৰি, স্ব-সহায়ক গোটক (এছ.এইচ.জি.) অনুমোদিত ঋণও এছোমি থ্ৰিফ্ট এণ্ড ক্ৰেডিট কো-অপাৰেটিভ চ’চাইটি লিমিটেড (এটিচিচিএছএল)ত ফিক্সড ডিপজিট হিচাপে সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। সংস্থাটোৰ অভিযোগ অনুসৰি, এই পৰিমাণৰ সম্পূৰ্ণ উপাৰ্জন ভৰালীয়ে “আত্মসাৎ আৰু ব্যৱহাৰ” কৰিছিল।
পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত ভৰালীৰ বিৰুদ্ধে “বেংকৰ পুঁজিৰ বিত্তীয় অপব্যৱহাৰ” কৰাৰ অভিযোগত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ পিছত ধন ৰপ্তানিৰ গোচৰটোৰ তদন্ত কৰা হৈছিল।